女子银行大额取款牵出多起诈骗案,警方现场扣押上百万涉诈现金
天津籍女子李某在重庆市渝北区某银行大额取款时,行大现场因其神色紧张、款牵扣押资金流水存在异常,出多黑龙江某某电气经销部银行将线索通报到渝北区发诈骗中心。起诈
经渝北警方迅速调查,骗案李某名下银行卡涉及9起诈骗案件,警方金共骗取25人资金。上百渝北区公安分局刑侦支队联合辖区派出所第一时间出警到银行网点,诈现将李某抓获并立案侦查,行大现场黑龙江某某电气经销部现场扣押涉诈现金1179690元。款牵扣押
嫌疑人李某指认涉诈资金 渝北区公安分局供图
澎湃新闻10月6日从渝北区公安分局了解到,出多该局9月24日已向5名受害人发还了约43万元受骗资金,起诈后续将依法对其余受害者进行返还,骗案并深挖李某背后的警方金洗钱团伙。李某目前已被采取刑事强制措施。上百
据渝北区公安分局工作人员介绍,该局在重庆市公安局刑侦总队指导下,成功侦破一起帮助信息网络犯罪活动案件,犯罪嫌疑人当场落网,现场扣押涉诈资金117万余元。
这起案件源于天津籍女子李某9月13日在渝北区某银行网点办理大额取款业务,银行工作人员发现李某神态紧张,且其使用的银行账户资金流水异常。银行工作人员当面询问时,李某闪烁其词,银行随即将线索通报至渝北区反诈骗中心。
渝北区反诈骗中心接到这条可疑涉诈线索后,渝北区公安分局刑侦支队民警在研判后,联合辖区宝圣湖派出所第一时间出警到银行网点,将正在取款的李某抓获并立案侦查,现场扣押涉诈现金1179690元。
警方调查发现,李某今年6月到重庆,在境外洗钱团伙引导下,在重庆打着从事经营活动的幌子,以此在多家银行开立个人账户、POS机、商户收款二维码等,8月28日起,利用POS机和商户收款二维码接受涉案一级卡转入的诈骗资金,并利用个人银行卡进行转移。
李某名下银行卡涉及全国9起诈骗案件,被诈骗受害者共25人,其中5名受害人已在公安机关已报案,其余20名受害者,渝北分局已联系其向案发地公安机关报警。据了解,25名受害者被诈骗的方式有虚假投资理财、冒充客服、机票退改签、网恋诈骗等。
渝北区公安分局工作人员说,该局于9月24日向5名报案的受害人发还了受骗资金约43万元。目前嫌疑人李某已被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
渝北区公安分局对涉诈资金进行发还 渝北区公安分局供图
被骗16万元的湖南籍受害者杨先生在发还仪式现场拿到钱后激动不已,他双手颤抖着说,骗子打着消协为假冒伪劣商品退款的名义,还出示了“红头文件”,骗走了他16万元,“这是辛辛苦苦多年攒下的积蓄,当时想死的心都有了!”
杨先生说,他压根没想到这笔钱能被追回,当渝北公安打来电话给他时,他还以为是另一拨骗子。“以后一定会以亲身经历宣传反诈!”
渝北区公安分局工作人员表示,该局后续将依法对其余受害者的资金进行返还,并深挖李某背后的洗钱团伙。今年以来,渝北公安分局共计抓获涉诈犯罪嫌疑人82人,帮助全国受害者追回被骗资金达489.67万元,比去年全年多347.81万元。
责任编辑:戴丽丽_NN4994(责任编辑:探索)
- 肯尼亚报告该国首例猴痘死亡病例
- 平安抵京!神十七航天员将进入隔离恢复期
- “在天上”斗殴、闹事……民航公安机关严厉打击!
- 北京有新盘卷到得房率超100%,房管局坐实赠送面积“不计入合同”
- 国庆假期海南航空计划执行国际航班352班,同比提升50%
- 万科一季度实现营业收入615.9亿元
- 女足选帅报名40余人仅1名本土教练,米利西奇执教履历不俗
- 海航空乘将全面取消戴口罩
- 曼联大裁员,裁到了82岁的弗格森头上...
- 31.5公斤!空间科学实验样品顺利返回并交付科学家
- 2024美仑品牌家族酒店投资峰会,探讨存量酒店资产升级
- 南航官宣订购100架C919飞机 商飞集齐三大航300+架订单
- 苏丹武装部队宣布控制喀土穆南部一地区
- 房地产调整优化政策效果渐显
- 黎以冲突爆发以来 黎方已有2306人死亡
- 31.5公斤!空间科学实验样品顺利返回并交付科学家
- 女子因值机起冲突被航空公司永久拒载,法院这样判
- 6月1日国产大飞机C919首次境外商业飞行
- 朝鲜国防省:搜寻到渗透入平壤的韩国无人机残骸
- 航天员带回31.5公斤太空特产,其中包括32种生命实验样品
- 做好这些,帮孩子远离游戏成瘾|健康过暑假 views+
- 白宫、以色列军方回应“哈尼亚被杀” views+
- 今年考研报名时间确定了?这些事情要注意! views+
- 孙颖莎晋级乒乓球女单八强 views+
- 南北方持续强降雨气象成因是什么?还要下多久? views+
- 哈马斯最高领导人伊斯梅尔·哈尼亚在伊朗遭遇暗杀 views+
- 26天跨越2024公里……安徽00后小伙毕业之旅从合肥骑行到深圳 views+
- 哈尼亚,哈马斯的“头面人物” views+
- 解锁夏令营,好玩又好学 views+
- 邓雅文:可以自豪地说“我来自中国!” views+